Percheziții la o instituție de învățământ privată, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani: prejudiciu de peste 11 milioane de lei

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat pe 26 august percheziții la o instituție privată de învățământ, suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, instituția ar fi prejudiciat Bugetul public național cu peste 11 milioane de lei.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate mai multe probe importante, printre care documente contabile, înscrisuri de ciornă, carduri bancare, laptopuri, iPad-uri, telefoane mobile, dar și mijloace bănești în numerar în valoare totală de 1.260.000 lei, 41.665 euro și 6.970 de dolari.

Cauza penală a fost deschisă în luna mai, pe baza suspiciunilor rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Investigațiile continuă, iar autoritățile urmăresc să identifice toate persoanele implicate în acest caz.

Procurorii vor dispune măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili.

Acțiunile fac parte din eforturile continue ale autorităților de a combate frauda fiscală și spălarea banilor în Republica Moldova, asigurând respectarea legii și protejarea intereselor financiare ale statului.