Au fost reținuți liderii platformei de tranzacționare „Tux”, prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale legate de activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General al Poliției.
IGP informează că au fost reținute cinci persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei. După percheziții au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane și alte probe relevante, precizează Poliția.
Acum o lună în spațiul public au apărut informații despre prăbușirea „Tux” și despre faptul că mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică. Utilizatorii moldoveni au fost avertizați că, pentru a-și menține conturile active, să depună obligatoriu 100 USDT în doar 24 de ore, în caz contrar urma blocarea accesului,. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică.
Inspectoratul Național de Investigații a anunțat atunci pornirea unui proces penal, legat de activitățile suspecte ale platformei „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, au existat temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă, dar că, la acel moment, nu existau plângeri de la păgubiți.
Tux Digital Frontier Technologies se prezenta inițial lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada. Compania se lăuda cu licența MSB obținută în SUA în 2018 și cu unul dintre cele mai performante sisteme de tranzacționare la nivel mondial. Lansarea fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA în toată lumea.
